Page 48 - THAILAND PRIVILEGE ANNUAL REPORT 2025

2.3 จำนวันกรรมการ
มีได้�ริวมทั�งสิ�นไม่เกิน 11 ค้น ทั�งนี� จะต�องปริะกอบัด้�วยกริริมการิที�มาจากผู้้�บัริิหาริของการิท่องเที�ยวแห่งปริะเทศิไทย
อย่างน�อย 3 ค้น มาจากผู้้�แทนกริะทริวงการิค้ลังอย่างน�อย 1 ค้น มาจากผู้้�แทนกริะทริวงการิท่องเที�ยวและกีฬาอย่างน�อย 1 ค้น โด้ยริวมกับั
กริริมการิอ่�น ๆ ทั�งนี� เป็นไปตามพริะริาชบััญญัติคุ้ณสมบััติมาตริฐานสำหริับักริริมการิและพนักงานริัฐวิสาหกิจ พ.ศิ. 2518 และที�แก�ไข
เพิ�มเติม มาตริา 6 - 7

2.4 วัาระการดัำรงติำแหน่งหร่อพ้นติำแหน่ง
กริริมการิมีวาริะการิด้ำริงตำแหน่งตามข�อบัังค้ับัของบัริิษัทฯ ข�อ 26. “เม่�อมีการิปริะชุมสามัญปริะจำปีค้ริั�งแริกภูายหลังจาก
จด้ทะเบัียนบัริิษัทก็ด้ี และในเม่�อมีการิปริะชุมสามัญปริะจำปีในทุก ๆ ปีต่อไปก็ด้ี กริริมการิจำนวนหนึ�งในสามจะต�องออกจากตำแหน่ง
ถ�าและจำนวนกริริมการิจะแบั่งออกให�ตริงเป็นส่วนสามไม่ได้�แล�ว ก็ให�ออกโด้ยจำนวนใกล�ที�สุด้กับัส่วนหนึ�งในสาม กริริมการิผู้้�ออกไปนั�น
จะเล่อกเข�าริับัตำแหน่งอีกก็ได้�”
กริริมการิจะพ�นจากตำแหน่งเม่�อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. ปลด้ออก
4. เป็นผู้้�ขาด้คุ้ณสมบััติหริ่อมีลักษณะต�องห�ามตามข�อบัังค้ับับัริิษัทฯ ข�อ 24. “ผู้้�ที�จะริับัตำแหน่งเป็นกริริมการิบัริิษัท
ต�องมีคุ้ณสมบััติและไม่มีลักษณะต�องห�ามด้ังต่อไปนี� 1. มีคุ้ณวุฒิและปริะสบัการิณ์เหมาะสมกับักิจการิของบัริิษัท 2. ไม่เป็นหริ่อเค้ย
เป็นบัุค้ค้ลล�มละลาย 3. ไม่เค้ยได้�ริับัโทษจำคุ้กโด้ยค้ำพิพากษาถึงที�สุด้ให�จำคุ้ก เว�นแต่เป็นโทษสำหริับัค้วามผู้ิด้ที�ได้�กริะทำโด้ยปริะมาท
หริ่อค้วามผู้ิด้ลหุโทษ”
ในกริณีที�ตำแหน่งกริริมการิว่างลงโด้ยเหตุอ่�นนอกจากถึงกำหนด้พ�นจากตำแหน่งตามวาริะค้ณะกริริมการิบัริิษัทฯ
ค้ณะกริริมการิอาจแต่งตั�งกริริมการิใหม่ขึ�นแทนได้� ผู้้�ที�ได้�ริับัแต่งตั�งเช่นนี�จะด้ำริงตำแหน่งได้�เพียงช่วงริะยะเวลาที�กริริมการิที�ตนเข�าไป
แทนนั�นมีสิทธุิที�จะอย้่ได้� ซัึ�งกำหนด้ไว�ในข�อบัังค้ับัของบัริิษัทฯ ข�อ 28

2.5 อำนาจหน้าท่�แลัะควัามรับผู้ิดัชอบ
1. กำหนด้วิสัยทัศิน์ เป้าหมาย และค้่านิยม ที�มีค้วามสอด้ค้ล�องกับัพันธุกิจ วัตถุปริะสงค้์ และนโยบัายของริัฐ
2. กำหนด้แผู้นยุทธุศิาสตริ์ นโยบัายการิด้ำเนินงาน แผู้นการิด้ำเนินงานปริะจำปี ตลอด้จนทริัพยากริสำค้ัญเพ่�อให�บัริริลุ
วัตถุปริะสงค้์ และเป้าหมายของบัริิษัทฯ
3. กำกับัด้้แลให�บัริิษัทฯ มีการิกำหนด้นโยบัาย และแนวปฏิบััติด้�านการิริายงานผู้ลการิปฏิบััติงานตามนโยบัาย และแนวทาง
การิกำกับัด้้แลที�ด้ีแก่ผู้้�ถ่อหุ�นค้ริอบัค้ลุมปริะเด้็นสำค้ัญ ได้�แก่ การิริายงานผู้ลการิด้ำเนินงานด้�านการิเงินและไม่ใช่การิเงิน
การิริายงานผู้ลการิปฏิบััติตามแนวทางการิกำกับัด้้แลที�ด้ี และการิปฏิบััติตามกฎหมาย ริะเบัียบั และข�อบัังค้ับัที�เกี�ยวข�อง
4. ติด้ตาม ปริะเมินผู้ล และด้้แลให�มีการิริายงานผู้ลการิด้ำเนินงานตามริะยะเวลาที�เหมาะสม
5. ปฏิบััติหน�าที�ด้�วยค้วามริับัผู้ิด้ชอบั ริะมัด้ริะวัง และซั่�อสัตย์ โด้ยยึด้ถ่อปริะโยชน์ส้งสุด้ของบัริิษัทฯ เป็นที�ตั�ง ริวมทั�งไม่กริะทำการิ
ใด้ ๆ อันอาจทำให�เกิด้ค้วามขัด้แย�งของผู้ลปริะโยชน์ต่อบัริิษัทฯ
6. กำกับัด้้แลให�ฝ่่ายบัริิหาริริับัผู้ิด้ชอบัการิบัริิหาริงานตามกริอบันโยบัายที�วางไว� และด้ำเนินการิให�บัริริลุพันธุกิจ วัตถุปริะสงค้์
และเป้าหมายของบัริิษัทฯ ทั�งนี� ค้ณะกริริมการิบัริิษัทฯ ไม่ค้วริแทริกแซังการิตัด้สินใจ และการิบัริิหาริงานของฝ่่ายบัริิหาริ
7. กำกับัด้้แลให�บัริิษัทฯ มีการิกำหนด้นโยบัายและแนวปฏิบััติที�บั้ริณาการิในเริ่�องกำกับัด้้แลกิจการิ การิบัริิหาริค้วามเสี�ยง
และการิปฏิบััติตามกฎ ริะเบัียบั (GRC: Governance Risk and Compliance) และริะบับับัริิหาริจัด้การิองค้์กริที�สำค้ัญ
3 ริะบับั ค้่อ ริะบับัการิตริวจสอบัภูายใน ริะบับับัริิหาริจัด้การิสาริสนเทศิและด้ิจิทัล และริะบับับัริิหาริทริัพยากริบัุค้ค้ล
8. ส่งเสริิมให�มีการิสริ�างวัฒนธุริริมองค้์กริที�มุ่งเน�นการิปฏิบััติงานที�เอ่�อให�บัริริลุพันธุกิจ วัตถุปริะสงค้์เป้าหมาย
แผู้นยุทธุศิาสตริ์ และนโยบัายการิด้ำเนินงานของบัริิษัทฯ
9. กำกับัด้้แลให�บัริิษัทฯ มีนโยบัาย และวิธุีปฏิบััติในการิริักษาค้วามลับั การิริักษาค้วามน่าเช่�อถ่อค้วามพริ�อมใช�ของข�อม้ล
ริวมถึงริะบับัการิริักษาค้วามปลอด้ภูัยของข�อม้ล และมาตริการิป้องกันมิให�กริริมการิ ฝ่่ายบัริิหาริ และผู้้�ใด้ก็ตามที�สามาริถ
เข�าถึงข�อม้ล นำข�อม้ลไปใช�โด้ยมิชอบั
10. กำหนด้หลักเกณฑิ์และปัจจัยในการิปริะเมินผู้ลงานของผู้้�บัริิหาริส้งสุด้อย่างชัด้เจน และทำการิปริะเมินผู้ลอย่างน�อย
เป็นปริะจำทุก 6 เด้่อน

46