Page 52 - THAILAND PRIVILEGE ANNUAL REPORT 2025
P. 52
3.6 คณะกรรมการสรรหาแลัะคัดัเลั่อกผู้้้ดัำรงติำแหน่งรองผู้้้จัดัการใหญ่ บริษัท ไทยแลันดั์ พริวัิเลัจ คาร์ดั จำกัดั
1. นายสุพจน์ วงศิ์จริัสริวี ปริะธุานค้ณะกริริมการิ
2. นายบััญญัติ กาฬสุวริริณ กริริมการิ
3. นายมนาเทศิ อันนวัฒน์ กริริมการิ
4. นายกิตติพงษ์ เริ่องแสน เลขานุการิค้ณะกริริมการิ
5. นางสาววาสนา แตงทอง ผู้้�ช่วยเลขานุการิค้ณะกริริมการิ
อำนาจหน้าท่�
ทำหน�าที�สริริหา และค้ัด้เล่อกบัุค้ค้ลที�มีค้วามริ้� ค้วามสามาริถ และปริะสบัการิณ์เหมาะสมที�จะด้ำริงตำแหน่งริอง
ผู้้�จัด้การิใหญ่ บัริิษัท ไทยแลนด้์ พริิวิเลจ ค้าริ์ด้ จำกัด้ ซัึ�งต�องมีคุ้ณสมบััติ และไม่มีลักษณะต�องห�ามตามกฎหมายว่าด้�วยพริะริาชบััญญัติ
คุ้ณสมบััติมาตริฐานสำหริับักริริมการิและพนักงานริัฐวิสาหกิจ พ.ศิ. 2518 ซัึ�งแก�ไขเพิ�มเติม โด้ยพริะริาชบััญญัติคุ้ณสมบััติมาตริฐานฯ (ฉบัับัที� 4)
พ.ศิ. 2543 (ฉบัับัที� 5) และ (ฉบัับัที� 6) พ.ศิ. 2550 และข�อบัังค้ับับัริิษัท ไทยแลนด้์ พริิวิเลจ ค้าริ์ด้ จำกัด้ ริวมถึงริะเบัียบับัริิษัทฯ ว่าด้�วยหลักเกณฑิ์
วิธุีการิสริริหา และค้ัด้เล่อกบัุค้ค้ล เพ่�อบัริริจุและแต่งตั�งเป็นพนักงาน พ.ศิ. 2568 ทั�งนี� โด้ยค้ำนึงถึงค้วามโปริ่งใส และสามาริถตริวจสอบัได้�
เม่�อได้�ผู้้�ที�มีค้วามเหมาะสมแล�ว ให�เสนอต่อค้ณะกริริมการิบัริิษัทฯ พิจาริณาให�ค้วามเห็นชอบัด้ำริงตำแหน่งริองผู้้�จัด้การิใหญ่ต่อไป
โด้ยอาจจะเสนอริายช่�อผู้้�มีค้วามเหมาะสมมากกว่าหนึ�งริายช่�อก็ได้�
4. นโยบายการกำหนดัค่าติอบแทนของคณะกรรมการ
แลัะคณะอน้กรรมการบริษัทฯ
บัริิษัทฯ กำหนด้อัตริาค้่าตอบัแทนริายเด้่อน และเบัี�ยปริะชุมค้ณะกริริมการิบัริิษัทฯ และค้ณะกริริมการิชุด้ย่อย / ค้ณะอนุกริริมการิ /
ค้ณะทำงานอ่�น ตามมติค้ณะริัฐมนตริีเม่�อวันที� 24 เมษายน 2562 และเป็นไปตามมติที�ปริะชุมวิสามัญผู้้�ถ่อหุ�น ค้ริั�งที� 1/2566 เม่�อวันที�
18 กริกฎาค้ม 2566 และสอด้ค้ล�องกับัผู้ลปริะกอบัการิของบัริิษัทฯ ที�ด้ีขึ�นสามาริถล�างขาด้ทุนสะสมได้�เริ็วกว่าเป้าหมาย ตลอด้จน
เพ่�อเป็นการิจ้งใจผู้้�ที�มีค้วามริ้� ค้วามสามาริถมาเป็นกริริมการิบัริิษัทฯ ในการิกำกับัด้้แลบัริิษัทฯ จึงมีมติอนุมัติ ด้ังนี�
4.1 ค่าติอบแทนรายเดั่อนคณะกรรมการบริษัทฯ
• ปริะธุานกริริมการิ 15,000 บัาทต่อเด้่อน
• กริริมการิ 7,500 บัาทต่อเด้่อน
หมายเหติ้ กริณีกริริมการิด้ำริงตำแหน่งไม่เต็มเด้่อนให�จ่ายค้่าตอบัแทนริายเด้่อนตามสัด้ส่วนริะยะเวลาการิด้ำริงตำแหน่ง
4.2 ค่าเบ่�ยประช้มคณะกรรมการบริษัทฯ
• ปริะธุานกริริมการิ 18,750 บัาทต่อค้ริั�ง
(ปริะธุานกริริมการิได้�ริับัเบัี�ยปริะชุมส้งกว่ากริริมการิริ�อยละ 25)
• กริริมการิ 15,000 บัาทต่อค้ริั�ง
หมายเหติ้ การิจ่ายค้่าเบัี�ยปริะชุมค้ณะกริริมการิเป็นริายค้ริั�ง เด้่อนละ 1 ค้ริั�ง ทั�งนี� ในกริณีที�มีการิปริะชุมมากกว่า 1 ค้ริั�งใน 1 เด้่อน
สามาริถจ่ายค้่าเบัี�ยปริะชุมได้� แต่ต�องไม่เกิน 15 ค้ริั�งต่อปี
4.3 ค่าเบ่�ยประช้มคณะกรรมการอ่�นในคณะกรรมการช้ดัย่อย / คณะอน้กรรมการ / คณะทำงานอ่�น
3.1 ประธุานอน้กรรมการ, กรรมการ, คณะทำงาน
• กริริมการิบัริิษัทฯ 9,375 บัาทต่อค้ริั�ง
• บัุค้ค้ลภูายนอก 9,375 บัาทต่อค้ริั�ง
ได้�ริับัเป็นจำนวนเท่ากันในอัตริาส้งกว่าอนุกริริมการิในอัตริาริ�อยละ 25 ของเบัี�ยปริะชุมกริริมการิบัริิษัทฯ ในการิปริะชุมต่อค้ริั�ง
50
