Page 17 - ข่าวเนติบัณฑิตยสภา เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๔๓๒

ให้แก่สำานักงานติำารวจ้แห่งชาติิ (ติร.) หรือกรม่สอบัสวน ยังสถาบันการเงินทำี�รับโอ่นถัดไปทำุกทำอ่ดทำราบและทำำาการ
คด้ีพิเศษ (DSI) แล้ะสำานักงาน ป.ป.ง. "ทำราบภายในเวลาทำี� ระงับการทำำาธุรกรรมทำี�ต่้อ่งสงสัยไว้ "ทำันทำี" ชั�วคราวไม่่เกิน
ผู้้้สั�งกำาหนด" เพื�อนำาข่้อม่้ล้ไปประกอบัการสืบัสวน ๗ วัน นับัแติ่วันที�ได้้รับัแจ้้ง จ้ากนั�นให้ผู้้้เสียหายเข่้า
สอบัสวนด้ำาเนินคด้ี ร้องทุกข่์ติ่อพนักงานสอบัสวนภายใน ๗๒ ชั�วโม่ง (ภายใน
(๔) มาต่รการ "ระงับหรือ่อ่ายัด"ธุรกรรมต่้อ่ง ๓ วัน) นับัแติ่เวล้าที�ม่ีการระงับั (อายัด้) ธุรกรรม่ทางบััญชี
สงสัยโดยสถาบันการเงิน (๗) เป็นม่าติรการที�กำาหนด้ให้ เงินฝ่ากนั�น แล้้วให้พนักงานสอบัสวนติรวจ้สอบัแล้ะม่ี
สถุาบัันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ สถุาบัันการเงิน คำาสั�งระงับัติ่อไป ภายใน ๗ วัน
ข่องรัฐ หรือผู้้้ประกอบัธุรกิจ้เกี�ยวกับัระบับัการชำาระเงินที�ม่ี ค. การกำาหนด้ความ่ผู้ิด้เพื�อการปราบัปราม่
"การโอนเงิน" พบัธุรกรรม่ติ้องสงสัยว่าบััญชีเงินฝ่าก อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยีไว้จ้ำานวน ๔ ฐานคือ
หรือบััญชีเงินอิเล้็กทรอนิกส์น่าจ้ะถุ้กนำาไปใช้ทำาธุรกรรม่ (๑) ฐาน "ให้ผู้้้อ่ื�น" ใช่้บัญช่ีเงินฝ่ากทำี�มีช่ื�อ่
เกี�ยวกับัอาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยีหรือทำาธุรกรรม่ ข้อ่งต่นเอ่ง (บัญช่ีม้า) (๑0) เป็นความ่ผู้ิด้กรณีเจ้้าข่อง
เกี�ยวกับัการฟัอกเงินติาม่กฎหม่ายฟัอกเงินม่ีหน้าที� บััญชียอม่เปิด้เผู้ยข่้อม่้ล้บััญชีเงินฝ่ากข่องตินเอง เช่น
"แจ้้ง" ไปยังสถุาบัันการเงินที� "รับัโอนเงิน" ถุัด้ไปทุกทอด้ การบัอกเล้ข่ที�บััญชีเงินฝ่ากให้ผู้้้อื�นหรือยอม่ให้ผู้้้อื�น
ทราบัแล้้วให้สถุาบัันการเงินที�รับัโอนทุกทอด้ม่ีหน้าที�ระงับ ใช้บััญชีเงินฝ่ากข่องตินเอง เช่น การม่อบับััญชีเงินฝ่าก
(อ่ายัด) การทำำาธุรกรรมทำี�ต่้อ่งสงสัยไว้ "ทำันทำี" ชั�วคราว แล้ะ บััติร ATM ให้ผู้้้อื�นไปใช้ โด้ยเจ้้าข่องบััญชีม่ิได้้ม่ีเจ้ตินา
ไม่่เกิน ๗ วัน นับัแติ่วันที�ได้้รับัแจ้้ง แล้้วแจ้้งเหติุ ใช้เพื�อเจ้้าข่องบััญชีหรือกิจ้การที�เกี�ยวข่้องกับัเจ้้าข่อง
ให้สำานักงานติำารวจ้แห่งชาติิ (ติร.) หรือกรม่สอบัสวน บััญชี แล้ะเจ้้าข่องบััญชี "ร้้" หรือ "ควรร้้" ว่าจ้ะม่ีการนำาไปใช้
คด้ีพิเศษ (DSI) แล้ะสำานักงาน ป.ป.ง. "ทำราบโดยทำันทำี" ในการกระทำาผู้ิด้เกี�ยวกับัอาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี หรือ
เพื�อนำาข่้อม่้ล้ไปประกอบัการสืบัสวนสอบัสวนด้ำาเนินคด้ี ความ่ผู้ิด้อาญาอื�นใด้ติ้องระวางโทษจ้ำาคุก ไม่เกิน 3 ปี หรือ
(๕) มาต่รการ "ระงับหรือ่อ่ายัด" ธุรกรรมต่้อ่ง ปรับัไม่่เกิน 300,000 บาทำ หรือทั�งจ้ำาทั�งปรับั
สงสัยโดย เจั้าพินักงานต่ำารวจั เจั้าหน้าทำี�กรมสอ่บสวน (๒) ฐาน "ให้ผู้้้อ่ื�น" ใช่้หรือ่ยืมไปใช่้เลข้หมาย
(๘)
คดีพิิเศษ (DSI) และเจั้าพินักงานสำานักงาน ป.ป.ง. เป็น โทำรศัพิทำ์เคลื�อ่นทำี�ข้อ่งต่นเอ่ง (ซิิมการ์ดม้า) (๑๑) เป็น
ม่าติรการที�ให้อำานาจ้แก่ เจ้้าพนักงานติำารวจ้ เจ้้าหน้าที�กรม่ ความ่ผู้ิด้กรณีเจ้้าข่องเล้ข่หม่ายโทรศัพท์เคล้ื�อนที�ยอม่
สอบัสวนคด้ีพิเศษ (DSI) แล้ะเจ้้าพนักงานสำานักงาน ป.ป.ง. ให้ผู้้้อื�นใช้เล้ข่หม่ายโทรศัพท์เคล้ื�อนที�ข่องตินเอง หรือให้
หากพบัธุรกรรม่ติ้องสงสัยว่าบััญชีเงินฝ่ากหรือบััญชี ผู้้้อื�นยืม่ไปใช้ซึ่ึ�งเล้ข่หม่ายโทรศัพท์เคล้ื�อนที�ข่องตินเอง
เงินอิเล้็กทรอนิกส์น่าจ้ะถุ้กนำาไปใช้ทำาธุรกรรม่เกี�ยวกับั โด้ยเจ้้าข่องเล้ข่หม่ายโทรศัพท์เคล้ื�อนที� "ร้้" หรือ "ควรร้้"
อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยีหรือทำาธุรกรรม่เกี�ยวกับั ว่าจ้ะม่ีการนำาไปใช้ในการกระทำาผู้ิด้เกี�ยวกับัอาชญากรรม่
การฟัอกเงินติาม่กฎหม่ายฟัอกเงิน ม่ีอำานาจ้แจ้้งให้ ทางเทคโนโล้ยี หรือความ่ผู้ิด้อาญาอื�นใด้ติ้องระวางโทษจ้ำา
สถุาบัันการเงินที�รับัแจ้้ง และให้สถาบันการเงินทำี�รับแจั้ง คุก ไม่เกิน 3 ปี หรือปรับัไม่่เกิน 300,000 บาทำ หรือ
ทำำาการแจั้งต่่อ่ไปยังสถาบันการเงินทำี�รับโอ่นถัดไป ทั�งจ้ำาทั�งปรับั
ทำุกทำอ่ดทราบัแล้ะทำาการระงับการทำำาธุรกรรมทำี�ต่้อ่งสงสัย (3) ฐานประกาศจััดหาซิื�อ่ข้ายบัญช่ีเงินฝ่าก
ไว้ "ทำันทำี" ชั�วคราวไม่่เกิน ๗ วัน นับัแติ่วันที�ได้้รับัแจ้้ง แล้้ว (เป็นคนกลางประกาศข้ายบัญช่ีม้า) (๑๒) เป็นความ่ผู้ิด้
แจ้้งให้ผู้้้เกี�ยวข่้อง เช่น ล้้กค้า ทราบั แล้ะรอการติรวจ้สอบั กรณีบัุคคล้ผู้้้ที�กระทำาการเป็นธุระจ้ัด้หา โฆ์ษณา หรือ
(๖) มาต่รการ "ระงับหรือ่อ่ายัด"ธุรกรรมต่้อ่งสงสัย ไข่ข่่าวโด้ยประการใด้ ๆ เช่น การล้งเพจ้ประกาศข่ายบััญชี
โดยเจั้าข้อ่งบัญช่ีทำี�เป็นผู้้้เสียหาย (๙) เป็นม่าติรการที� เงินฝ่าก เพื�อให้ม่ีการซึ่ื�อ ข่าย ให้เช่า หรือให้ยืม่ ซึ่ึ�ง (๑)
ให้อำานาจ้แก่เจ้้าข่องบััญชีเงินฝ่ากผู้้้ทำาธุรกรรม่บััญชี บััญชีเงินฝ่าก (๒) บััติรอิเล้็กทรอนิกส์ หรือ (๓) บััญชีเงิน
เงินฝ่ากหรือบััญชีเงินอิเล้็กทรอนิกส์แล้้วได้้รับัความ่ อิเล้็กทรอนิกส์ เพื�อใช้ในการกระทำาผู้ิด้เกี�ยวกับั
เสียหายจ้ากการกระทำาผู้ิด้อันเกี�ยวข่้องกับัอาชญากรรม่ อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี หรือความ่ผู้ิด้อาญาอื�นใด้
ทางเทคโนโล้ยี "ม่ีอำานาจ้แจ้้ง" ให้สถุาบัันการเงินที� ติ้องระวางโทษจ้ำาคุกติั�งแติ่ ๒ ปี ถุึง ๕ ปี หรือปรับัติั�งแติ่
รับัแจ้้ง และให้สถาบันการเงินทำี�รับแจั้งทำำาการแจั้งต่่อ่ไป ๒๐๐,๐๐๐ บัาท ถุึง ๕๐๐,๐๐๐ บัาท หรือทั�งจ้ำาทั�งปรับั

(๗) พ.ร.ก.ป้องกันแล้ะปราบัปราม่อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ม่าติรา ๖ วรรคหนึ�ง วรรคสาม่ วรรคสี� แล้ะม่าติรา ๘
(๘) พ.ร.ก.ป้องกันแล้ะปราบัปราม่อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ม่าติรา ๖ วรรคสอง วรรคสาม่ วรรคสี� แล้ะม่าติรา ๘
(๙) พ.ร.ก.ป้องกันแล้ะปราบัปราม่อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ม่าติรา ๗ ม่าติรา ๘
(๑0) พ.ร.ก. ป้องกันแล้ะปราบัปราม่อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ม่าติรา ๙
(๑๑) พ.ร.ก.ป้องกันแล้ะปราบัปราม่อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ม่าติรา ๙
(๑๒) พ.ร.ก.ป้องกันแล้ะปราบัปราม่อาชญากรรม่ทางเทคโนโล้ยี พ.ศ. ๒๕๖๖ ม่าติรา ๑๐
ข่่าวเนติิบััณฑิิติยสภา 17